Tag: evaziune

Oct172018 by Actualități AradNo Comments

Evaziune fiscală la un ocol silvic privat. 36 de persoane sunt cercetate

Un număr de 36 de persoane sunt suspectate de evaziune fiscale, iar organele de urmărire penală au efectuat 20 de percheziții la 19 persoane și la un ocol silvic privat din județul Arad. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au confirmat continuarea urmăririi penale, dispusă de organele de cercetare penală din cadrul IPJ Arad - faţă de 36 de suspecţi, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, pentru clarificarea situaţiei de fapt, organele de urmărire penală au efectuat 20 de percheziţii, 19 în locaţii ale persoanelor fizice şi una la un ocol silvic privat, ocazie cu care au fost ridicate înscrisuri şi documente relevante, precum şi sumele de 24.730 euro, 107.364 lei şi 5500 forinţi. A

Mar232018 by Actualități AradNo Comments

Om de afaceri din Arad, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Actualitati

Un om de afaceri din Arad, Viorel Lazăr, administratorul companiei Lazăr&Sohne, a fost trimis în judecată de procurori pentru o evaziune fiscală de peste 36 de milioane de lei. El este acuzat că, prin două firme de procesare a cărnii, timp de trei ani a ascuns sursa impozabilă, aducând prejudicii bugetului de stat. Conform unui comunicat de presă remis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, procurorii au dispus trimiterea în judecată a administratorului unor firme de prelucrare şi conservare a cărnii, pentru evaziune fiscală în formă continuată. Surse judiciare au declarat pentru News.ro că este vorba de omul de afaceri Viorel Lazăr, între altele administrator al companiei Lazăr&Sohne, foarte cunoscută în Arad. „În perioada 2010-2013, prin ascunderea sursei impozabile, inc

Feb222018 by Actualități AradNo Comments

UPDATE Evaziune fiscală. O firmă din Arad făcea afaceri cu societăți „fantomă“

Actualitati

Procurorii verifică activitatea unei societăți comerciale din Arad, care a înregistrat în documentele contabile facturi fiscale privind achiziţia de fier vechi, emise de firme „fantomă”, cu sediile în mai multe judeţe din ţară. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au informat, joi, că efectuează cercetări într-o cauză penală privind o societate comercială, cu sediul în municipiul Arad. Conform procurorilor, firma din Arad a derulat „acţiuni circumscrise fenomenului de evaziune fiscală, constând în înregistrarea în documentele contabile a unor facturi fiscale privind achiziţia de fier vechi, emise de societăţi «fantomă» cu sediile în mai multe judeţe din ţară, pentru a acoperi şi justifica astfel achiziţia de deşeuri din fier, dar şi neferoase, achiziţie care, în

Oct52017 by Actualități AradNo Comments

Percheziții la Arad într-un dosar de evaziune fiscală

Actualitati

Anchetatorii au făcut, joi, peste 50 de percheziţii în Bucureşti şi în 22 de judeţe, printre care și Arad, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul gestionării uleiurilor uzate, prejudiciul fiind de aproximativ 29 de milioane de euro. Surse judiciare spun că au fost ridicate documente şi de la reprezentanţe ale Mercedes şi Toyota. Potrivit Poliţiei Române, percheziţiile au avut loc în Bucureşti şi în judeţele Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Buzău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Galaţi, Mureş, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş şi Vrancea, la sediile sociale şi la punctele de lucru a 17 societăţi comerciale implicate în activitatea de colectare, valorificare sau eliminare a uleiurilor uzate, care emiteau certificate de gestionare a aces

Apr52017 by Actualități AradNo Comments

Patroni trimiși în judecată pentru evaziune fiscală

Actualitati

Doi patroni au fost trimiși în judecată, de procurorii arădeni, fiind acuzați de evaziune fiscală, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de aproximativ 2,5 milioane lei. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au anunțat că au dispus trimiterea în judecată a lui Aurelian Titus Borlovan, pentru infracţiunile de folosire fără drept a creditului social şi evaziune fiscală, şi a lui Aurel Dorel Surda, pentru complicitate la evaziune fiscală. Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că Aurelian Titus Borlovan, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada 2010 - 2012, a retras fără drept sume de bani din conturile firmei şi a plătit din încasările acesteia un credit al altei firme, cauzând un prejudiciu total societăţii administrate în

Aug252016 by Actualități AradNo Comments

Patron arestat pentru evaziune fiscală

Actualitati

Patronul unei firme din Arad, acuzat de evaziune fiscală, a fost plasat în arest la domiciliu, prejudiciul adus statului fiind, conform procurorilor, de peste 1,4 milioane lei. Potrivit procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, Gheorghe Brian Marcoci, este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în varianta agravată, în formă continuată şi de complicitate la evaziune fiscală, Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada aprilie 2011 – decembrie 2013, Gheorghe Brian Marcoci, administrator al unei societăţii comerciale, „a înregistrat în contabilitate, mai multe operaţiuni fictive, în baza unor facturi fiscale false emise de alte patru societăţii“. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 1.089.462 lei, compus din T

Jul52016 by Actualități AradNo Comments

Bani recuperați din evaziune fiscală

Actualitati

Aproximativ 3,9 milioane de lei este valoarea sumelor dispuse prin hotărâri judecătoreşti penale pronunţate, în primele 6 luni din 2016, de Tribunalul Arad şi rămase definitive pentru recuperarea prejudiciului în folosul statului şi valoarea sumelor dispuse spre confiscare. În raportul de activitate al Tribunalului Arad pe primul semestru al anului 2016 se arată că valoarea totală a sumelor dispuse pentru recuperarea prejudiciului în folosul statului a fost de 3.891.295 lei. Din această sumă, 3.753.601 lei reprezintă bani pentru care s-a dispus recuperarea prejudiciului din infracţiuni de evaziune fiscală, iar 138.694 lei din deturnare de fonduri. Conform raportului, valoarea totală a sumelor dispuse spre confiscare în anul 2016 a fost de 9.668 lei şi 2.340 euro, dispuse în cauze având

Jun302016 by Actualități AradNo Comments

Soț și soție, judecați pentru evaziune fiscală

Actualitati

Doi arădeni, soț și soție, care au păgubit statul cu aproape 2 milioane lei, au fost trimiși în judecată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş. Procurorii au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Valentin Ioan și Elena Puica sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Probele administrate în cauză în cursul urmăririi penale au relevat că, în calitate de administratori ai SC O.F.C. SRL, în perioada septembrie 2010 – decembrie 2011, au livrat produse alimentare către alte două SRL-uri, fără a evidenţia în totalitate în documentele contabile sau alte documente legale aceste operaţiuni comerciale. Este vorba de 89 de acte materiale de executare şi astfel au cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 1.936.167 de lei. Dosarul a

Dec212015 by Actualități AradNo Comments

O partitură de Beethoven a fost vândută la licitaţie pentru 100.000 de dolari.

Stiati ca

O partitură semnată de compozitorul Ludwig Van Beethoven a fost vândută pentru suma de 100.000 de dolari la o licitaţie care a avut loc la New York. Partitura, de 30 de pagini, a fost găsită de un evaluator din Connecticut, muzicianul Brendan Ryan, în timpul unei vizite în locuinţa unei femei care voia să vândă mai multe obiecte personale, potrivit ziarului The Greenwich Time. cititi mai multe pe mediafax.ro

Sep132015 by Actualități Arad1 Comment

Patronul unei firme din Arad, cercetat pentru evaziune

Actualitati

Administratorul unei firme din Arad este cercetat penal pentru evaziune fiscală de peste 18 milioane de lei, care a fost descoperită în urma unei inspecţii fiscale de rutină făcută de ANAF. Potrivit unui comunicat de presă remis, duminică, de Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice, un agent economic din municipiul Arad a făcut obiectul unei inspecţii fiscale de rutină pentru verificarea modului de calculare, declarare şi achitare a impozitului pe profit şi a TVA, descoperindu-se o evaziune fiscală ce depăşeşte 18 milioane de lei. Obiectul principal de activitate al firmei îl constituie "Activităţi ale agenţiilor de publicitate", iar verificările au vizat perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2014. Inspectorii fiscali au descoperit o serie de nereguli, stabilind că firma datorează sta