Şase persoane sunt suspecte într-o anchetă care vizează spălarea banilor proveniţi din infracţiuni comise în mai multe ţări europene, fiind duse, marţi, la audieri, în urma unor percheziţii desfăşurate în judeţul Arad.
Potrivit unui comunicat de presă transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, se cercetează transferul şi disimularea originii unei sume de aproximativ 2,9 milioane de euro care ar proveni din infracţiuni de înşelăciune.
Procurorul de caz şi poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în aplicare 14 mandate de percheziţie domiciliară, iar cercetările au loc pentru spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Conform comunicatului, cei 2,9 milioane de euro ar proveni din „infracţiuni de înşelăciune săvârşite pe teritoriul mai multor ţări europene, respectiv o schemă infracţională de tip investiţional ce a fost pusă în aplicare în decursul lunilor mai-iulie 2025”.
Concomitent, au fost dispuse măsuri asiguratorii cu privire la cei şase suspecţi, iar urmărirea penală este în derulare.
