Nouă persoane, dar şi o firmă din Arad, au fost trimise în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 5.000.000 de lei în legătură cu plata TVA.
Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de DNA, pentru a se sustrage de la plata Taxei pe Valoare Adăugată, unul dintre inculpaţi, administrator al SC Nelanc Speed SRL Arad, „beneficiind de ajutorul altor persoane, interpuşi ai săi (administratori ai unor societăţi comerciale fantomă), în perioada ianuarie 2008 – mai 2011, ar fi evidenţiat în mod repetat, în actele contabile sau fiscale, operaţiuni comerciale fictive constând în achiziţia de cereale de la persoane juridice (societăţi comerciale fantomă, plătitoare de TVA)“.
În realitate, arată procurorii DNA, cerealele erau achiziţionate de la persoane fizice – producători agricoli neplătitori de TVA.
Rechizitoriul arată că prin aceste acţiuni ale inculpaţilor a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă totală de 5.170.583 de lei.
„Pentru a crea aparenţa că achiziţiile de la firme ar fi fost reale, administratorul SC Nelanc Speed SRL ar fi achitat firmelor fantomă furnizoare preţul cerealelor ‘cumpărate’, prin operaţiuni bancare. Ulterior, sumele de bani respective ar fi fost retrase în numerar de administratorii firmelor fantomă şi remise înapoi omului de afaceri. În această modalitate, sumele de bani provenite din evaziune fiscală ar fi fost spălate – s-a procedat astfel pentru ascunderea adevăratei naturi a provenienţei banilor. Mai mult, procedând în acest mod, omul de afaceri şi-ar fi însuşit din gestiunea SC Nelanc Speed SRL sumele de bani reprezentând Taxa pe Valoare Adăugată dedusă ilegal, prin evaziune fiscală“, se mai arată în comunicat.
În timpul audierilor, cinci dintre inculpaţi ar fi făcut afirmaţii mincinoase, „în contradicţie vădită cu aspectele care rezultau din probatoriul cauzei“.
Inculpaţii vor fi judecaţi pentru evaziune fiscală, spălare a banilor, delapidare, mărturie mincinoasă, comise în forma autoratului şi a complicităţii.
În acest caz s-au dispus măsuri asiguratorii, iar Ministerul Finanţelor Publice s-a constituit parte civilă cu suma menţionată.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Arad cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse.
