Tag: fraudă

Apr182018 by Actualități AradNo Comments

Lidl avertizează clienţii în legătură cu o tentativă de fraudă online

Lidl România a avertizat în legătură cu o tentativă de fraudă online, care circulă pe canalele online, inclusiv pe Facebook şi pe WhatsApp. „Oferta „NOI OFERIM VOUCHER GRATUIT 500$ PENTRU A SĂRBĂTORI CEA DE-A 11-A ANIVERSARE” redirecţionează utilizatorii către site-ul www.lídl.eu/anniversary, o pagină web care nu aparţine Lidl România sau partenerilor săi”, se arată în comunicat. Compania sfătuieşte utilizatorii să nu acceseze link-ul respectiv. „Acest demers nu este organizat de către Lidl România, iar compania se distanţează ferm de asemenea modalităţi de promovare, luând toate măsurile necesare pentru a împiedica răspândirea acestei tentative de fraudă”, se arată în comunicat. Lidl România recomandă clienţilor care vor să vadă ofertele companiei sau să se înscrie la concursuri organ

Jan172018 by Actualități AradNo Comments

Posibilă fraudă cu fonduri europene la Sântana

Actualitati

Inspectorii Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) au început o anchetă, miercuri, în oraşul arădean Sântana, unde se suspectează că mai multe localnice, între care angajate ale Primăriei şi rude ale acestora, au beneficiat ilegal de fonduri europene printr-un program destinat femeilor abuzate, beneficiarele declarând în fals că au fost victime ale soţilor pentru a obţine banii. Potrivit unor surse din cadrul Primăriei Sântana, OLAF a solicitat şi primit un birou în clădirea instituţei, pentru ca, începând de miercuri, să audieze mai multe localnice suspectate că au beneficiat ilegal de fonduri europene prin intermediul programului „Start pentru o nouă viaţă în comunitate”, desfăşurat în perioada 2015-2016 şi destinat femeilor abuzate de soţi. „E adevărat, OLAF a solicitat un biro

Jul32017 by Actualități AradNo Comments

Kaufland avertizează asupra unor tentative de fraudă în care este folosit numele companiei

Din tara

Numele companiei Kaufland România a fost folosit în mod fraudulos, în ultima lună, de către persoane necunoscute, în vederea comiterii unor infracţiuni de furt din locuinţe, avertizează compania de retail. „Potrivit informării primite de la Poliţia Română, aceste persoane pretindeau, în mod mincinos, că ar fi reprezentanţi ai societăţii noastre şi doresc să facă prezentări de produse, cu scopul de a intra în locuinţă şi a sustrage sume de bani sau obiecte de valoare“, se arată într-un comunicat al companiei. Societatea Kaufland România precizează că nu comercializează produse din uşă în uşă sub nicio formă şi nu efectuează prezentări de produse sau promoţii la domiciliu. Retailerul avertizează consumatorii să nu permită accesul în locuinţă al persoanelor care pretind a fi reprezentanţi

Sep262016 by Actualități AradNo Comments

Austriac urmărit pentru fraudă, prins la Nădlac

Actualitati

Un cetăţean austriac, căutat de autorităţile din ţara sa pentru bancrută şi fraudă, a fost capturat de poliţiştii români în Vama Nădlac. „Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad au pus în aplicare un mandat european de arestare emis pe numele unui bărbat, de 56 de ani, din Austria. Cel în cauză era dat în urmărire de către autorităţile austriece pentru comiterea infracţiunilor de bancrută şi fraudă în dauna unor persoane fizice, fiind bănuit că ar fi obţinut ilegal de la victime sume cuprinse între 5.000 şi 300.000 de euro“, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române. Bărbatul a fost depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac, ca urmare a informaţiilor primite prin intermediul Biroului SIRENE

Jan42016 by Actualități AradNo Comments

Fraudă cu fonduri europene, la Arad

Actualitati

Myra-Maria-Cornelia Jochems, cetăţeană olandeză cu domiciliul în România, a fost trimisă în judecată, în decembrie 2015, pentru obţinerea frauduloasă a aproape un milion de euro din fonduri europene, potrivit unui comunicat transmis luni de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA). Femeia este acuzată de procurorii Serviciului Teritorial Timişoara al DNA de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată. „La data de 3 septembrie 2010, în contextul depunerii la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Arad a documentaţiei privind un proiect finanţat din fonduri nerambursabile, al că

Aug312015 by Actualități AradNo Comments

Fraudă la Loteria bonurilor fiscale

Actualitati

Mai multe persoane şi firme au încercat să înşele statul cu bonuri false, pentru a câştiga premiul pus la bătaie. Conform România TV, zeci de persoane au încercat să păcălească Fiscul cu ocazia loteriei organizată în luna iunie. Atunci, au fost declarate câştigătoare bonurile fiacale în valoare de 135 de lei emise în data de 23 mai. Câteva sute de bonuri cu valoarea câştigătoare au fost depuse, însă în urma verificărilor s-au descoperit câteva false. Porivit România TV, Antifrauda Fiscală a depus la procurori 21 de sesizări penale pentru fapte precum uz de fals şi tentativă de înşelăciune. Sunt vizate 11 persoane fizice şi 6 firme care ar fi încercat să păcălească fiscul. Duminică, 16 august, a fost organizată extragerea bonurilor fiscale câștigătoare emise în perioada 1 - 31 iulie 201

Jul72015 by Actualități AradNo Comments

Tentative de fraudă mascate sub forma unui sondaj

Actualitati

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenţia asupra unei tentative de fraudă, după ce mai mulţi contribuabili au reclamat că le-au fost cerute informaţii confidenţiale printr-un sondaj telefonic atribuit fiscului. ANAF precizează că efectuează în această perioadă un singur sondaj de opinie, derulat telefonic, care nu cuprinde întrebări referitoare la date ale contribuabililor legate de conturi bancare, carduri asociate conturilor deschise sau de cuantumul datoriilor la bugetul de stat. Sondajul efectuat de ANAF are ca obiectiv evaluarea efectelor şi rezultatelor campaniei media în desfăşurare, iar singurele întrebări din chestionar care vizează detalii legate de companie sunt legate de anul de înfiinţare, codul CAEN, numărul mediu de angajaţi, cifra de afaceri, în ce l