Ziarul electronic al arădenilor

Tag: deturnare

Deturnare de fonduri pentru autostrada Nădlac-Arad. Nelu Iordache, condamnat

Din tara
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat, vineri, de magistraţii Tribunalului Bucureşti, la şase ani şi trei luni de închisoare în dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson al autostrăzii Nădlac - Arad, în care s-a înregistrat un prejudiciu de 1,2 miliarde de lei în dauna CNADNR, a unei bănci şi a unei firme de construcţii din Spania. Magistraţii Tribunalului Bucureşti au amânat până acum de mai multe pronunţarea unei decizii în acest dosar. Vineri, magistraţii au dispus o condamnare de şase ani şi trei luni de închisoare pentru omul de afaceri. Judecătorii Tribunalului Bucureşti au schimbat încadrarea juridică la mai multe dintre faptele pentru care este judecat Nelu Iordache şi au dispus sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la mai multe excepţii de necon

Noi metode infracţionale de deturnare a transferurilor bancare

Actualitati
Poliţia Română avertizează cetăţenii în privinţa unei noi metode infracţionale de deturnare a transferurilor bancare efectuate de societăţi comerciale în relaţiile de afaceri, în principal prin compromiterea şi accesarea neautorizată a conturilor de e-mail. „Infractorii caută mereu idei pentru a câştiga ilicit bani. O nouă metodă vizează deturnarea transferurile bancare efectuate de către societăţi comerciale, în relaţiile de afaceri. Schemă infracţională a acestor fapte presupune compromiterea şi accesarea neautorizată a conturilor de e-mail ale societăţilor comerciale, monitorizarea corespondenţei purtate de angajaţii respectivei firme şi simularea corespondenţei reale, prin intermediul unei adrese de e-mail asemănătoare cu cea a societăţii partenere. Finalitatea poate fi deturnarea tr

Primarul din Vârfurile, judecat pentru deturnare de fonduri

Actualitati
Primarul comunei arădene Vârfurile, Radu-Tiberiu Giurgelea, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara pentru săvârşirea infracţiunii de deturnare de fonduri în formă continuată. „În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut că în data de 11 mai 2012, inculpatul, în calitate de primar şi ordonator de credite al comunei Vârfurile, a dispus, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, efectuarea unui număr de nouă plăţi utilizând astfel, fără respectarea destinaţiei prevăzute legal, suma de 173.998,62 de lei din suma totală de 355.000 de lei, care fusese alocată comunei pentru plata unor arierate“, se menționează într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin

Primarul din Chisindia, judecat pentru deturnare de fonduri

Actualitati
Primarul comunei arădene Chisindia, Ionel Pașca, a fost trimis în judecată, el fiind acuzat de deturnare de fonduri în formă continuată. Conform Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, în acest caz a fost finalizată urmărirea penală şi s-a dispus trimiterea în judecată a primarului din Chisindia. În rechizitoriul întocmit de procurori se arată că, Ionel Pașca, în calitate de primar al comunei Chisindia, şi de ordonator principal de credite, „în perioada 26 aprilie – 11 mai 2012, a dispus şi aprobat efectuarea a 9 plăţi, prin schimbarea destinaţiei legale a întregii sume de 270.000 lei alocată unităţii administrativ teritoriale prin H.G. nr. 255/03.04.2012“. Potrivit anchetatorilor, destinaţia banilor era „exclusiv pentru plata arieratelor aferente cheltuielilor curente şi de c

Primarul din Hălmagiu, judecat pentru deturnare de fonduri

Actualitati
Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată a primarului comunei arădene Hălmagiu, Adrian Ţoca, inculpat într-un dosar în care este învinuit de deturnare de fonduri în formă continuată. În rechizitoriu, procurorii au menționat că Adrian Țoca, în calitate de primar al comunei Hălmagiu şi de ordonator principal de credite, în perioada 3 mai 2012 - 11 mai 2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, „a dispus şi a aprobat efectuarea a 12 plăţi, prin schimbarea destinaţiei legale, din suma totală de 355.000 de lei, alocată unităţii administrativ teritoriale, destinaţia acestora fiind exclusiv pentru plata arieratelor aferente cheltuielilor curente şi de capital ori pentru cofinanţarea unor proiecte